С битрексом и правда аккуратней, там вроде как по ихнему законодательству с определенной суммы они обязаны требовать справки о происхождении средств. Сильно не вникал, но есть шанс хоть и маленький угодить в ловушку. У меня пока там все в порядке.
Есть еще один важный момент, на который у нас обычно вообще не обращают внимания, это налоги. И не думаю, что много людей почитало всякие их документы, насчёт уплаты налогов с доходов которые там получились. С всеми этими KYC, вполне возможно, что где-то записи в случае дохода останутся и хрен их знает ведь могут и попросить заплатить когда-нибудь. )