Вы чей-то адвокат? Какая мне (и Вам) разница что/где/куда/когда отправлялось?..
Даже выкладывать личную переписку как минимум не прилично.
Подстраивать мои варианты событий к данному случаю не нужно, это только варианты, при которых человек не сможет доказать что кошелек с которого пришли деньги его.