Конечно разводят.
У моего знакомого была похожая ситуация с этой скам биржей #HitBTCSCAM. Никакие документы и переводы им не подходили, все время придумывали что-то новое, просто отмалчивались, или просили предоставить еще раз те же документы и так по кругу, раза 3 если не ошибаюсь.
После того как пригрозил сделать максимальную огласку этому делу уже ничего не нужно было отправлять в 4 раз и начался разговор по существу. Верифнули и дали вывести в течении 1 недели.
#HitBTC SCAM