Ну теперь я тоже подтверждаю, что начали докапываться и до верифицированных пользователей, уже по поводу происхождения средств. У знакомых аккаунт заблокировали, предлагают подтвердить происхождение средств. Правда были 2 предупреждения с разницей в неделю (все их благополучно прозевали, пока аккаунт не заблочили). Ну там все заводы на биржу от майнинга. Какую-то анкета нужно заполнить + просят чеки на покупку оборудования (для завода крипты через майнинг). Посмотрим, чем закончится, буду держать в курсе...
Сам сейчас думаю как минимум снизить баланс на этой бирже. Биттрекс явно переходит в ряды весьма проблемных бирж.