Биткойн не анонимный и поэтому вкладывать туда деньги из офшоров нет смысла, такие большие деньги могут отследить и все накроется медным тазом. Ведь шелковый путь 2 отследили, хотя масштабы несоизмеримые с офшорами.
Офшоры тоже не анонимные, вопрос только в том, кто может получать информацию о счетах...
Биткоин отслеживается способом сопоставления адресов: кто отправил или кто получил, дальше можно помечать, чей это кошелек. Но следует учитывать, что сумму можно раздробить на разные адреса, что обычным пользователям сильно затруднит что-то понять, глядя на блокчейн.