А если заходить в крипту через кредит? В случае запроса биржи сведений о происхождении средств, предоставить им кредитный договор. Кредит погасить досрочно. Я говорю о случае, когда есть фиат, чтобы досрочно погасить кредит. Не станет же биржа требовать данные о происхождении средств банка?
Вот мне тоже теперь стало интересно какой способ гарантирует отсутствие претензий
Заводить на биржу только свежие купленные у майнеров битки?
Учитывая, что просят твои финансовые документы и выписки по счетам, то как кредит в этом поможет? Точно так же в счете возьмут и попросят у тебя финансово-хозяйственную деятельность работодателя или контрагента показать.
И покупка свежих битков тоже мало чем поможет - ты же в фиате должен свои доходы подтвердить и даже отсутствие претензий к тебе от регуляторов, налоговых и прочих госорганов не гарантирует, что твои деньги покажутся "чистыми и законными" бирже.
Сейчас надо быть большим параноиком.
Меня удивляют разговоры, что ты там отзывы не посмотрел - тут все минное поле, любая биржа может подставить (и не только биржа, любой сервис).