Да, есть такое. Но мы живем не в Америке, где законы соблюдают или аккуратно обходят. Просто сейчас те же ФСБ, взяв это все на контроль отследят пользователей битка прослушкой каналов у серверов бирж и по собранным данным проверят, у кого какие реальные доходы по декларациям. После создается прецедент с уходом от налогов и все, владелец кучи битков отправляется в тюрьму или ловит штрафы. И это хорошо, если за гражданином не будет иных дел, тогда оформив задним числом "расследование" по уже полученной информации наехать на человека, а если он зассыт, то сам себя и расколет уже под признательное. В деле даже расследование не укажут, тупо признательную сам написал Много способов, но явные проблемы будут только у тех, кто имеет четкие цепочки нал-безнал-битки-нал, т.е. отмывает деньги. Если вы только покупаете или только выводите через обменки, то проследить ход денег трудно, особенно мелкие суммы, вы просто не интересны. Для верблюда нужны такие данные, что у Ульбрихта были. ФСБ не будет ловить мелких владельцев пары тысяч монет, такие люди угрозы нац. безопасности не несут.