7. Geht schon ziemlich Richtung Geldwäscheverdacht. Was macht man da, wenn man keine super geeigneten Dokumente für die Herkunft des Geldes hat? Das muss ja nicht zwangsläufig deswegen Schwarzgeld, oder aus sonst nicht ganz legalen quellen sein!? Was sind anerkannte "financial documentation of source of funds"?
Ich finde 7. sehr dreist um ehrlich zu sein. Solche Dokumente könnten ja nur Lohnnachweise, Aktienverkäufe, Erbschaften, Immobilienverkäufe, etc sein. Und DAS geht die imo einen Scheissdreck an.