La Criptovaluta comporta quattro principali tipi di rischi, vale a dire, finanziario, monetario, penale e con le forze dell'ordine, secondo il rapporto della Guardia di Finanza (Gdf). Le tecniche sono in qualche modo sofisticate e variabili. Le autorità giudiziarie hanno registrato denunce in crescita relative all'uso illecito di valute digitali.

L'unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia ha indicato che la tecnologia non è neutrale, anche se comporta alcuni vantaggi e che in alcune condizioni e sotto alcune garanzie, criptovalute e blockchain sono diventate un'opportunità importante per molti investitori italiani.

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