Es sencillo.
Yo tengo una cuenta de Telegram asociada al canal, @estafascuentas_admin. Yo ahí recibo casos de estafa, muchos, y me encargo de ellos uno a uno. Lo primero compruebo que haya pruebas y que la información tenga sentido. Posteriormente escribo al supuesto estafador y se pueden dar varios casos:
1.- No contesta: Le doy una semana, si veo que se conecta y sigue sin contestar, va al grupo. (Suelo escribirle varias veces durante ese tiempo)
2.- Me bloquea: Bastante evidente, tiene algo que ocultar, al grupo.
3.- Conversa y ayuda: Estos casos son complicados, o le pillo por algún lado o me toca dejarlo en "tablas". Y por mucho que me joda no puedo añadirle como estafador aunque yo crea que ha sido así.

Digamos que los usuarios pueden reportar y yo me encargo de comprobar que esos reportes tengan una base.

Cualquiera puede pedirme información sobre estafadores, por quien han sido estafados, cómo, etc.  

EDITO:
Si quieres ver un criterio te mando algunos cuantos de dicha lista la semana que viene, porque estoy de vacaciones y solo tengo el móvil, y en juntar los chats y conversaciones me podría tirar media hora y no me voy a poner con ello en mi tiempo libre, pero vamos, si quieres te adjunto algún reporte del caso 2 de los 3 tipos, y la estafa fue directamente a mi:

Ult. Vez hace mucho tiempo significa bloqueo.