вот вы тут раздули, а ведь всё просто.
было предупреждение, кошельки закрыты. но нашёлся умник который купил дешёвый актив и идёт на конфликт с целью вывести дешёвые монеты.
и кто тут мошенник?
счета не блокируются, они замораживаются и предлагается вывести средства. но ведь ему нужны именно те дешёвые монеты.
О, а где мое предложение вывести средства?! С радостью бы посмотрел на него.
А в целом с такой логикой вам нужно срочно создавать свою биржу, где раз в месяц, или чаще, будут появляться предупреждения, что кошелек закрыт. Ну и все, раз предупреждение есть, можно прикарманить монеты пользователя, не важно, что он купил их за свои деньги, предупреждение ведь было