С какой максимальной суммой ты можешь пересечь границу? Что тебе для этого потребуется? Насколько это сложно?
Боюсь наврать, по моему в Германии закон готовят о проверке на международных направлениях всех гаджетов на предмет выявления кошельков и пр. А в Китае уже проверяют телефоны. Всякая хитрая жопа может вечно убегать от болта, но для масс адопшн это не годится.
Все намного хуже в плане контроля. Могут ошмонать и если на кармане критическая сумма фиата ( по разному от 3000 до 10000) пиши происхождение средств.
Также и биток все транзакции от нулевой у Хэла Финни сохраняются навечно - происхождение всегда будет спалено.
Адресов с ненулевым балансом в районе 20 млн. Сопоставить и создать дерево сможет даже бытовой PC.
Была теория заговоров что манипули сигналят другу другу в критические дни транзакциями типа 0.000000666 - оказалось другое.
С вероятностью 90% это пробивоны на предмет сопоставления и идентификации адресов со стороны Chainanalisys , Bigdata и пр. Тема была в реддит - если найду дам ссылку - потерял.