Если бы мог технично уже расписал бы . Каким то образом на UTXO завязано - рептилоиды шлют на интересующие их адреса мелкие транзакции , почему то часто в них пишет
нераспознанный исходящий адрес , и с этого момента их следящий софт начинает мониторить все остальное связанное с этим адресом .
Постепенно обрастает входами\выходами из биржи и обменников , именами получателей и отправителей где был KYC.
Создается некая база данных людей и круга контактов конкретного адреса - и все это хранится вечно и удалить нельзя.
нераспознанный исходящий адрес , и с этого момента их следящий софт начинает мониторить все остальное связанное с этим адресом .
Постепенно обрастает входами\выходами из биржи и обменников , именами получателей и отправителей где был KYC.
Создается некая база данных людей и круга контактов конкретного адреса - и все это хранится вечно и удалить нельзя.
Ну это немного странно, так как мониторить можно и без транзакции, просто добавил адресс в вотч лист и смотри себе сколько угодно долго
Есть другое предположение (эх, Амаклина бы сюда): с помощью мелких говно транз линкуются адреса между собой.
Вот есть у тебя адрес1 и адрес2 в Электруме, я отправляю на каждый из них говно транзу. Как только ты хочешь с одного адреса отправить что-то, кошелек часто "подтягивает" выходы из второго адреса, и все, считай адреса между собой залинкованы. Но опять таки, непонятно зачем отправлять на них спам транзы, так как адреса отлично линкуются и без них, вот к примеру блокэксплорер который видит "кошельки" (залинкованные между собой адреса): https://www.walletexplorer.com/