Очень интересно отслеживать такие штуки думаю...) вроде бы нет имени, а одна две транзакции сделаешь на личный кошелек биржи и все, AML тут как тут...тут уже и привязать можно чернуху и отмывание...) ух, хорошо бы это в хороших руках было..)