А это не может быть кошелек самого бинанса? Может быть это просто средства пользователей биржи? И скорее всего это так и есть. Я выборочно пробежался по списку. Наблюдается прямая корреляция между долей токенов на этом кошельке от общего количества монет в обороте с долей торгов на бинансе в общем объеме торгов по монете.
Мне кажется, если какой-то крупный кит (ММ) будет аккумулировать монеты, то он будет это делать незаметно, раскидывая монеты по множеству адресов, запутывая следы и "петляя в переулках".
Именно так и есть. Мало кто выводит. Токены лежат на кошеле бинанса. Хомяки играют цифрами.
Я ничего не утверждаю, просто любопытно, что
до 9 июля этого года на кошельке не было токенов вообще, даже весь эфир который там до этого был ранее, был выведен оттуда. первая транзакция пришла на этот кошелек 2018-10-21 99 999 эфиров + 888 888 ефиров, цена ЕТH на тот момент примерно 300$, были выведены 2019-02-25 стоимость ЕТH около 840$ долларов. Все, до 9 июля кошелек был пуст.
С 9 июля этот кошелек пополнился на 84 токена, стоимостью в 1,2 млрд $
P.S. и вот кстати еще один кошелек с монетами банана, правда поскромнее в 4 раза
https://ethplorer.io/address/0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be#pageSize=100