я интерпретирую эти движы немного по другому, а именно - держатель этого кошеля в курсе дальнейших изменений курса биткоина, поэтому перед знатным сливом и началом медвежьей фазы, он распродает через XAPO (OTC, не OTC - не знаю, но скорее всего, если они предоставляют такой сервис). В прошлый раз, когда я переходил с адреса на адрес транзакции -4k с желанием найти конечный адрес / удостовериться, что эти самые btc идут на биржу, bitinfocharts.com показал, что это один из кошелей XAPO. Далее, логично предположить, что он восполняет эти траты, подбирая на дне. Но эти btc уже идут на другой кошель (есс-но с одного и того же сида), чтобы не палить контору.