Ты эту стену текста (без сомнения полезную) лучше бы не сюда бросал, где она затеряется в потоке срачей в какой то момент, а вот сюда - https://bitcointalk.org/index.php?topic=945059.300

В этот топик лучше более обобщенный вариант, и например ссылку на эту твое расследование. Для новичков будет польза.

Список про виды мошенничества на форуме, очень полезен как ни крути. И там редко пишут (вот бы модеры его еще от флуда почистили), точно не потеряется.