А теперь, представь, что преступник - пытается слить "выкуп за заложника", чтоб купить "патроны и динамит для терракта".
то есть ты априори считаешь террориста преступником и даже готов помогать его ловить?..
Но боюсь с тобой будут не согласны миллионы арабов, кто считает его святым! Как быть?..
Если оружие и патроны, а также их применение, в процессе решения каких-либо реальных практических задач, силовыми методами,
где-либо считается святым, то их оборот - находится под строжайшим контролем тех структур,
которые предоставляют это оружие своим подчинённым.
И финансы - один из методов проведения этого контроля.
Одно дело, если у арабов, каких-то, фанатичных,
один какой-то шейх, заказал другого, и чё-то бомбануло у них там, в результате.
Другое дело, если какой-то мудак, вроде Грязева, получил биток, слил его, накупил пукалок, калашей всяких,
ворвался в людное место кого-то расстреливать там. Понимаешь? Вот это вот, уже - терроризм.
А то, что ты описал, то есть то, что считается "святым" у каких-то там арабов,
так оно по-другому называется - шахидизм, и джихадизм, вроде, если мне память не изменяет.
Но, эти движухи, обычно - под контролем религиозных-политических организаций, всяких, проводятся.
PS реально все еще веселее - даже совсем без миксеров, цепочка рветься уже на первой же бирже,
и дальше что-то отследить уже почти невозможно совсем...
(но зато помеченные такими же дураками как ты черным монеты достаются другим нормальным покупателям - вот их ты и будешь ловить...)
Если грязь никто не будет вылавливать, тогда смысл её метить.
А вот топик-стартер, предложил же, в режиме реального времени всё это, в системе - обрабатывать,
и сразу вычислять и банить нахой, а также рассчитываться с потерпевшими.
Смотри сюда...
Представь ситуацию. Скаммер скрыслил битков на миллиард, и хочет себе контрольный пакет акций - крупнейшего банка страны.
Как только заводит на биржу, так сразу же - бан.
Монеты на бирже - грязные, потому что скаммер, потому что скрысил.
Но биржа - возвращает монеты - потерпевшим, у кого они были скрысены.
Состава преступления, после возврата, как такового нет. Возвращённые монеты - не грязные. Они уже - чистые.
Иначе же, если бы скаммеру удалось отмыть шиши ссаные, он стал бы крупнейшим акционером крупнейшего банка страны.
А дальше уже, от него, что угодно можно ожидать. В том числе и возможное "финансирование терроризма".
Так вот, в процессе оперативной работы подобной системы, распознающей источники и цели различных транзакций,
а также системы возвратов, в случае фактов каких-либо преступлений,
монеты реально отмывались бы, по мере разрешения различных следственных дел,
то есть монеты эти, грязные, из грязных - превращались бы реально - в чистые,
снижая тем самым долю оборота грязных монет - во всей экономике.
Ну а дальше уже, при незначительных объёмах чёрной-серой экономики - может применяться и коллективная ответственность.
Те же - локальные дампы ценового курса, на основе процентного соотношения грязи, на мелкобиржах, например.
PPS а миксер хоть вещь и нафиг не нужная для отмывки, но весьма прикольная и зачотная -
просто потому что тупо меняет монеты одного наркобарона на монеты другого, местами...
То есть можешь следить сколько влезет - а вот пришить другой труп
с другого дела или кило героину вместо кг кокаину уже не получиться - дела разваливаются!
Прикольно?..
Представь, что есть два наркобарона. У одного из них - монеты меченные, у другого - нет.
Оба - в одно и то же время, использовали биткоин-миксер.
В итоге, ко второму попала часть меченных монет - наркобарона первого.
Он их заводит куда-то на биржу, и сразу же - палится. Его берут за барки, и на допрос. Чё за нах? Да это же наркобарон!
А ну иди сюда. Пробили соединения, а там - биткоин миксер.
Пробили IP-логи - а там кто? А там и первый тот наркобарон, тот самый причём, которого изначально и метили...
Дальше уже - дело пробивонов, и следователей, устанавливать у кого сколько трупов, у кого кокаин, у кого героин.
Им главное выйти преступника, понимаешь. А тут же возможно, что - словят, сразу их двух.