OFAC, Office of Foreign Assets Control филиал министерства финансов мордора - подробно расписывает как куда и почему вносятся в черные списки виртуальные деньги.
Но если кто хитрожопый захочет купить в подворотне по ОТС фиатом крипто и подстраховаться , запросить принадлежность адреса таким спискам невозможно
Ну типа потом узнаешь если двинешь в биржу , там и заблокируют если что.
Причем слово биткоин это просто как синоним крипто - в списках все основные валюты присутствуют.
Подробно в пунктах от 559 до 647.
https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_compliance.aspx#559
Есть правда сторонний сервис который предположительно обращается к обновлениям списков мородора на предмет черноты .
https://bitcoinwhoswho.com/
Вот пример недавно добавленных адресов
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190821.aspx
Но если кто хитрожопый захочет купить в подворотне по ОТС фиатом крипто и подстраховаться , запросить принадлежность адреса таким спискам невозможно
Ну типа потом узнаешь если двинешь в биржу , там и заблокируют если что.
Причем слово биткоин это просто как синоним крипто - в списках все основные валюты присутствуют.
Подробно в пунктах от 559 до 647.
https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_compliance.aspx#559
Есть правда сторонний сервис который предположительно обращается к обновлениям списков мородора на предмет черноты .
https://bitcoinwhoswho.com/
Вот пример недавно добавленных адресов
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190821.aspx
Quote
563. What is the structure of a digital currency address on OFACs SDN List?
Digital currency addresses listed on the SDN List include their unique alphanumeric identifier (up to 256 characters) and identify the digital currency to which the address corresponds (e.g., Bitcoin (XBT), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Neo (NEO), Dash (DASH), Ripple (XRP), Iota (MIOTA), Monero (XMR), and Petro (PTR)). Each digital currency address listed on the SDN list will have its own field: the structure will always begin with Digital Currency Address, followed by a dash and the digital currencys symbol (e.g., Digital Currency Address - XBT, Digital Currency Address - ETH). This information is followed by the unique alphanumeric identifier of the specific address. [06-06-2018]
Digital currency addresses listed on the SDN List include their unique alphanumeric identifier (up to 256 characters) and identify the digital currency to which the address corresponds (e.g., Bitcoin (XBT), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Neo (NEO), Dash (DASH), Ripple (XRP), Iota (MIOTA), Monero (XMR), and Petro (PTR)). Each digital currency address listed on the SDN list will have its own field: the structure will always begin with Digital Currency Address, followed by a dash and the digital currencys symbol (e.g., Digital Currency Address - XBT, Digital Currency Address - ETH). This information is followed by the unique alphanumeric identifier of the specific address. [06-06-2018]
Интересно, если отчаянный владелец грязных биткоинов разошлет со своего кошелька небольшие суммы на кошельки китов чтобы навредить, то получится что эти китовьи сотни тысяч битков тоже станут грязными, так же можно скомпрометировать кого угодно. И вряд ли в министерстве финансов или другой гос структуре будут разбираться что есть белое а что серое, просто пометят и начнется волна банов и разборок в огромных масштабах.