Хорошо было бы если замораживали только счета преступников, которые деньги на биржах воровали, а то под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств любую транзакцию могут заморозить. Многие трейдеры даже не знают историю средств, которые к ним поступают и у всех есть риски получить транзакцию с подозрительной историей.
Не понимаю. Как это транзакция с подозрительной историей? Речь о внутренних переводах на бирже? Ну тогда это нечасто бывает и между теми людьми, которые достаточно знают о пересылаемых/получаемых средствах.
Как я понимаю речь идет о чистоте тех средств, которые заходят на биржу. А с махинациями внутри биржи борются все крупные биржи. Зачем биржам надо, чтобы внутри них царили бардак, манипулирование курсом, спекуляции и прочие махинации.