А почему не спросить у представителя биржи  iExchange:
Что значит соблюдение норм AML?
Какие транзакции биржа может заблокировать?
Что произойдет с деньгами трейдера, если окажется, что его криптовалюты имеют сомнительное происхождение?
Можно ли вернуть заблокированные средства, если представить требуемые документы?