Немного с опозданием, но будет полезно знать: скорее всего даже на небольшой сумме (500+ баксов) будет проверка ты это или не ты отправляешь, тоесть звонок с банка с требованием полной верификации. Также у банков есть общие системы блеклистов и свои, частные, руководствуясь которыми они могут блокировать переводы по конкретному направлению если оно "подозрительно" и чтобы отправить туда надо будет ехать в отделение банка и подписывать бумаги что ты осознаешь все риски и банк не несет ответственности (такое в основном в Западной Европе распостранено)