Мне кажется, если человек знает, что происхождение средств сомнительное, он никогда не пойдет отмывать деньги через регулируемую биржу. Существует куча других бирж, где правила менее жесткие. Попасться трейдер может только случайно, если не знает происхождение своей криптовалюты.