Я думаю, что бирже тоже проще избавиться от сомнительного клиента вернув ему деньги и навсегда закрыв аккаунт, чем блокировать деньги. Что потом делать с этими заблокированными деньгами. Это уже надо привлекать разные органы, регуляторов. Если деньги явно криминальные, тогда уже вопросы решают правохранительные органы.