В аккаунте Ucheman также есть ники:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5170862.msg52471639#msg52471639 (закрытый топик)
Telegram: @teehoney
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5162093.msg51733139#msg51733139
Twitter: @nsiman

---

Из всех этих адресов снова выползает связь с еще 5 аккаунтами:
nsiman -     9/4/2019 9:53:47 AM   woke up - 1/1/1970 12:00:00 AM   Changed to Archived status   Autoban user
Moshaid
lasisi1
Osaremien
Morningstarz4

И в них проходят следующие совпадения:

nsiman

---

Moshaid
Также телеграм Muibat1 есть у аккаунта Sophiew, что указывает на связь этих аккаунтов

---

lasisi1
Твиттер ekemzzythomas также замечен и у Chicky213

---

Osaremien

---

Morningstarz4

---

Из этих 5 аккаунтов в общую картину вписываются еще 2 аккаунта,которые используют те же адреса, а именно

Sophiew -    5/12/2019 11:49:00 AM   woke up
Chicky213 - 8/17/2018 12:11:31 PM   password changed

Sophiew

---

Chicky213

---

Этот адрес также замечен у Queenofeast ,опять ферма увеличивается.

Queenofeast - Show the last posts of this person

---

Далее идёт нечёткая взаимосвязь между аккаунтами,вроде ник один и тот же Abdulmalikbc,да вот только фигурирует он в разных социальных сетях,и если и если не брать во внимание этот факт,то дальше наблюдается снова чёткая взаимосвязь между 6 аккаунтами,среди которых:

Lekatoo - 1/29/2019 9:33:11 PM   Changed to Archived status   Autoban user
bellokudi
Abdulbc
Samunto
mishti -          9/1/2018 2:06:56 PM   password reset via email
Mishti143 - 8/28/2018 12:45:25 PM   password reset via email

---

Lekatoo

---

bellokudi

---

Abdulbc

---

Samunto

---

mishti

---

Mishti143
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5081119.msg48681325#msg48681325
telegrame: @Abdulmalikbc

---

---

На этом ферма прерывается,больше аккаунтов не обнаружено и да,я видел,что тема об этих аккаунтах уже всплывала несколько раз
Но там была неполная картина,а тут я собрал на данный момент полную ферму.Только вот вопрос одна ли это большая ферма или переплетение нескольких размером поменьше,я нарисовал схему,где все аккаунты чётко переплетаются между собой,под вопросом только 1 связь,о которой я уже писал выше,получается ферма нарастала как снежный ком,постоянно добавлялись к старым адресам новые,и таким образом число взаимосвязанных аккаунтов росло.На данный момент схема состоит из 48 аккаунтов !!!

---

Теперь что касается переливов мерита



В общем если проанализировать все 48 аккаунтов,во многих случаях видим покупку меритов,о чём свидетельствуют записи в трасте у тех,кто передавал мериты,и сразу же после получения эти мериты раскидывались по другим,так как многие аккаунты оказались русскоязычные,то прямой связи нет между ними,то скорее всего мериты перливались для поднятия рангов мультиаккам своих друзей или коллег по баунти,или же это паралельные фермы одного и того же пользователя но без пересечений одинаковых адресов.Также есть 2 связи аккаунтов из начала списка и из конца по передачам мерита.

Аккаунт Slark возможно был взломан,о чём говорят многочисленные отзывы в трасте,после взлома начался перелив мерита по 10 за 1 транзакцию,Boss95rnd также оказался среди тех,кому был перевод в 10 меритов .Сам Boss95rnd отправил мериты своему альту vanya.pronin.1983,и там уже идёт чёткий перелив с другими его альтами из его списка,на графике все переливы отмечены.

С аккаунта crzybilly,который был взломан или куплен для фермы были переливы мерита Huntler1993.На этот же аккаунт отправлял мерит и другой аккаунт фермы под ником Vanderbleek,который также был взломан или куплен.

С аккаунта der_troll,который также или взломан или куплен,за сутки до смены пароля в один день были переправлены мериты для повышения рангаJr. Member аккаунтам 74kedr и f1gm3nt,возможно аккаунтам из другой фермы

Аккаунт patrickrn32 в разное время отправил мериты для достижения ранга пользователям Vickyphred и Samunto.

Аккаунт Patrix_1 получил 10 меритов от продавца меритами MalReynolds и сразу же в тот же день раздал их 5 аккаунтам для достижения ранга Jr. Member,а именно ladaturekova, romeolopez21, alister.kain, kritiana008, aldorexxx. Скорее всего еще одна ферма параллельная.

Аккаунт r_delossa получил в один день от 2 аккаунтов Xubu и entropi 10 меритов и в тот же день,спустя 2 часа, отправил 5 смеритов другому аккаунту fsn

Аккаунт Yemolou с разнице в 1 день отправил мериты аккаунтам cribusen и siorapokk

Аккаунт pufenduy получив в разное время мериты,часть меритов была куплена у того же самого продавца MalReynolds,что и продал мериты аккаунту Patrix_1.
pufenduy отправил мериты 3 аккаунтам armack18, Answer United, fukkkxdfs в один и тот же день для получения ранга Jr. Member,что также может быть частью одной фермы.

Аккаунт Correlll купил 10 меритов у продавца меритов NILIcoin(смотрите запись у него в трасте),после чего сразу же в тот же день перевёл их 4 аккаунтам Klaviaturos, Azcoinbig, PWK91, payback_pbck для достижения ранга Jr. Member,что также может являться свидетельством одной фермы.

Аккаунту Lekatoo прилетело в один день,с разницей в несколько часов,на разные посты с 3 аккаунтов Miiike, Wapinter , btcltcdigger по 1 мериту,причём все посты эти удалены или это мог быть один и тот же пост.

Аккаунт TimeTeller перевёл cupruri, cudora и Moshaid по 1 мериту для достижения ранга Jr. Member в течении месяца.

---

---

Есть подозрение,что многие аккаунты из указанного списка уклоняются от бана,а именно:

BANNED:

dadisde - 11/24/2018 9:39:51 PM banned

DominickA86 - 2/19/2019 8:52:03 PM banned
https://bitcointalk.org/index.php?topic=4990965.msg46366066#msg46366066
Telegram: @nik95rnd

BAN EVASION:

#Darren
cudora
confreslamp
dcomomal
Patrix_1
r_delossa
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5125221.msg50376850#msg50376850 (closed topic)
Telegram: @nik95rnd
vanya.pronin.1983
zabir.brutov
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5165081.msg51926169#msg51926169 (closed topic)
Telegram: @nik95rnd
Vickyphred

---

BANNED:

Unfredo - 5/16/2019 2:23:39 PM banned

BAN EVASION:

Phonexy
Brandonkelv

---

BANNED:

nsiman - banned 1/1/1970 12:00:00 AM(??) strange record, last message is dated June 28, 2018, 12:20:52 PM

BAN EVASION:

Ucheman
lasisi1
Osaremien

---

BANNED:

Lekatoo - 1/29/2019 9:33:11 PM banned

BAN EVASION:

bellokudi
Abdulbc
Samunto

---

---

Спасибо за внимание