Каким образом клиент должен подтверждать легальность своей крипты? Для традиционных денег существуют налоговые, банки, ещё каике-то конторы, которые могут предоставить данные о средствах. Для криптовалют что? Разве есть достаточно таких законов, которые контролируют движение крипто средств?
Вот список требований к компаниям резедентам - http://www.park.by/content/docs/Regulations-on-Crypto/Applicants_requirements_rus.pdf.
На странице 45 есть анкета должностного лица, ответственного за соблюдение правил антиотмывочного законодательства.
У них есть специальный человек, который за легальность крипты пользователей отвечает. Вот и будет трейдерам письма писать, чтобы они подтвердили происхождение своих средств
Особенно фраза про распространение оружия массового поражения понравилась. Звучит солидно. Серьезная должность.