Не, ну вот реально даже задумался как то. У меня был похожий случай: был такой товарищ MrLitex который в начале 18го года тоже занимался разоблачением всяких скамов, торговлей акками и прочим таким (а сейчас надел подпись Минтера как я погляжу, лол) и вот у одного поехавшего так подгорело, что он создал темку "Бизнес стукачи" (где еще Пелосыч напрямую угрожал всем) и выложил список тех, кто слишком сильно пользовал его задницу. Еще и говно отзывов наклепал. Так вот, в дальнейшем этот товарищ (MrLitex) поссорился с гомо конторой баунти менеджеров Amazix (были такие). Ребята сильным интеллектом по ходу не отличались, зашли в отзывы к MrLitex, увидели тему "Бизнес стукачи", подделали свой спредшит (ну а что там подделывать, добавили колонку с моим ником и адресом MrLitex) и типа выгнали товарища MrLitex как бы за "мультиводство".  (если кому интересна та история, то вот ссылочка - https://bitcointalk.org/index.php?topic=3070451.0)

Я очевидно об этом уже узнал когда меня этот товарищ попросил в ПМ прокомментировать, что я оказывается куда то там вступил (а компании от этих Амазиксов иначе как вступил было не описать) с его адресом 

К чему это я? К тому, что очевидно спредшитов и адреса уж точно маловато. Как минимум должно быть движение токенов, а лучше не разовое. Или перелив мерита. Но вот еще в чем интересное. ПРедставим, Вундерсвин решил тебя забанить. Он регает мульта, начинает заниматься расследованиями в англо ветке, получает от тебя мериты "за старания" и тебе назад отсылает. Потом вступает в баунти, клепает там плагиат и еще твой эфирный адрес для регистрации использовал.

И вот что получается: перелив мерита есть? есть. Баунти адрес общий есть? Есть.
Все, для таких червей как Пелосо и КТС все будет очень очевидно