@bananas
também queria saber o mesmo que @tg88 peguntou
que outras exchangs vc viu exigindo docs?
único caso que ouvi até agora é o do mercado bitcoin, que como apontado pode ser um indicativo de SCAM, ja que essa exchange não é flor que se cheire.
Já respondi no post acima do seu, mas adiciono que concordo sim que isso é indicativo de golpe. Se você pergunta as corretoras o motivo da exigência eles dizem que é para provar a sua capacidade financeira. Uma ou outra diz que é medida conta lavagem de dinheiro(AML). A hipótese de "capacidade financeira" não existe, já a hipótese de AML faz algum sentido mas ainda assim é bem estranho já que banco e corretoras bovespa não pedem documento algum.
E se não for golpe tanto faz pois ninguém com a cabeça no lugar envia esses documentos. Não tem mais como comprar e vender Bitcoin no BR.
O mercado bitcoin tem um histórico tenebroso. No caso em que houve o sumiço dos BTC de clientes, a Exchange alegou ter sido hackeada. Mas, é fato que surrupiaram os btc dos usuários e não houve hack externo nenhum.
Todas as exchanges inclusive essas duas, BitcoinTrade e FoxBit pedem sim IRPF, no caso do BT é solicitado para poder mover acima de 75 mil reias ao ano, no FoxBit eu não lembro o valor exato.
Esse ano eu estava querendo comprar mais Bitcoin no BR e não consegui por causa desse problema .
@bananas o limite de 75 mil na Bitcointrade não seriam semanais?