Что-то я думаю, что в настоящее время AML могут приплетаться только для обоснования кражи средств биржей/обменником у пользователя.
Мне не известно сертифицированного каким-либо государством сервиса, где хранится блэклист кошельков или сервисов. А если кто-то использует наколеночный блэклист от Васи Пупкина чтобы заблокировать средства, то этот кто-то просто сам же и мошенник.

Когда-нибудь в далеком будущем оно может и будет работать, но пока AML находится в зачаточном состоянии. Верить сервисам которые предоставляют АПИ Для AML я бы не стал... По крайней мере до тех пор, пока нет проверяемого списка источников данных для этих АПИ.