Кстати, особо не следил за Винником всё это время, но я так и не понял, его же одного прижали только? Была инфа что он для спецслужб деньги отмывал, тогда где все остальные действующие лица, хм, он явно за эти 2 года успел сдать не один десяток людей..
С Молиной тоже всё не до конца понятно, во-первых этот лаг по времени - его передавали Польским властям? Я вчера переводил польский сайт, так до конца и не понял почему новость вчера была, ведь да, там речь идет о том, что его взяли еще весной. И еще инфа проскакивает, что у Фундикса потерялось не 851млн (как сообщает бол-во СМИ), а уже точно 900, и вроде бы там подвисает еще 350-400млн, цифры разнятся, вот всё бы это собрать воедино.  

Минфин США требует от россиянина Александра Винника и закрытой криптобиржи BTC-e выплатить штрафы на общую сумму $100,5 млн за кибермошенничество, следует из документов, направленных в окружной суд в Калифорнии.

С Винника хотят взыскать $12 млн, с биржи — $88,5 млн. При этом в Минфине отмечают, что на момент совершения преступлений Винник занимал высокую должность в руководстве BTC-e.

Биржу и россиянина обвиняют в заговоре, отмывании денег, незаконных денежных переводах и проведении операций по обмену валюты без лицензии. В Минфине отметили, что биржа не требовала от своих пользователей никакой информации, которая могла бы установить личности клиентов, — чтобы начать пользоваться BTC-e, было достаточно придумать никнейм, пароль и оставить адрес электронной почты. Это позволяло преступникам анонимно переводить средства, что приносило BTC-e прибыль, считают в министерстве.

Винник — специалист по информационным технологиям, его задержали в Греции по запросу США в июле 2017 года. По версии американского Минюста, россиянин похитил $4 млрд после атаки на биржу Mt.Gox. В России против Винника также заведено дело о мошенничестве, он был заочно арестован и, как сообщалось, якобы признался российским правоохранителям в хищении 750 млн руб.

BTC-e с 2013 года была главной платформой для транзакций между российскими наркобаронами и иностранцами, поставлявшими в Россию оптовые партии марихуаны, гашиша, кокаина, героина и прекурсоров. Они пользовались BTC-e-кодами — комбинацией случайных символов, внутри которых содержалась информация о сумме и валютах будущей сделки. Код приобретался на сайте биржи, позволяя не ждать подтверждения транзакций по блокчейну, и передавался партнеру, который активировал его на сайте биржи и получал биткоины. Затем они проводились через миксеры (сервисы по анонимизации транзакций) и обменивалась на доллары или рубли.

На BTC-e также хранилась часть денег администрации RAMP — страховочный бюджет, который использовался для отражения DDoS-атак, и около 60 миллионов долларов депозитов дилеров.

Около 170 миллионов долларов было выведено с BTC-e в последние часы ее работы. По словам источника, это были деньги RAMP. Stereotype сразу после ареста Винника узнал о скором крахе биржи и использовал это время, чтобы вывести биткоины и уйти на дно.