Что такое нормы KYC и зачем они нужны?
Всем, кто имеет дело с цифровыми деньгами рано или поздно приходится столкнуться с аббревиатурой KYC, которая расшифровывается как «Know your Customer» или «Знай своего клиента». Это название международного объединенного свода правил, касающихся сбора информации о клиенте для финансовых компаний. Эти международные правила придумали для борьбы с терроризмом и другими преступлениями и их предотвращения. Официально KYC держится на трех постулатах:
Проверка правового статуса юридического лица / организации
Проверка идентичности уполномоченных лиц
Проверка идентичности владельцев / руководителей счета

У норм KYC есть определенный набор документов и требований, но единого стандарта нет. Требования к процедуре KYC разнятся не только от страны к стране, но даже внутри ЕС, хотя там и существует отдельная директива.

Процедура KYC обычно проходит в три этапа....
Подробнее: https://site.utorg.io/en/support/discussions/topics/43000521723