Поэтому я хочу проверить те средства, которые я уже имею или буду покупать в будущем. Они были замешаны в криминальных делах? Ведь блокчейн должен это позволять?
проверить невозможно, но скажу пару важных моментов.Главное не засветить свои деньги.
т.е не использовать 1 кошелек для всех операций. Сейчас очень много способов законно приобрести криптовалюту анонимно в РФ, потому что закона нет
купили, далее не нужно с этого кошелька переводить на биржу, где есть ваш КУС, т.к вы палите свой кошелек и его владельца.
купите монеты на несколько кошельков( если юзайте биткоин коре, то лучше даже сделайте разные файлы кошелька, а то запутайтесь со входами и свяжите адреса)
на 1 адресе вы храните, на 2 ом адресе приход- оплата на биржи с КУС, третий вы светите на форуме и так далее.
все данные собираются с открытых источников, а главный источник- этот форум
поэтому не стоит без необходимости тут светить информацию.Ваш совет скорое относится к тому, как не засветить свою личность (не связывать личность с адресами). Допустим, вы не засветили нигде личность, но при депозите на одну из бирж с требованием прохождения KYC/AML ваши средства замораживают и просят подтвердить их происхождение. Тут это не сыграет никакой роли.
У пользователя есть 100 биткоинов. Пускай 40 он решил холдить, 40 торговоть и 20 тратить.
Ему нужно 40 торговых разбить на 10-20-40 кошельков и с них заводить на биржу.( четко распределив какой массив кошельков для какой биржи) Даже если с него попросят источник получения, то на 1-2 биткоина его можно сделать, обратившись к специалистам.
А если его деньги изымут, то все другие адреса останутся анонимными. Спасает принцип "мелкой рыбы", никому не интересно гонять мелкого юзера.
Тоже самое насчет трат, никаких платежей на обменники с крупных кошельков.
Я у себя уже все давно разбил по 1-2 битка на разные кошельки. Если биткоин выстрелит, начнется охота, поэтому лучше обезопасить свои средства сейчас.
А можно подробнее узнать, что это за спецы и каким образом они могут сделать источник получения биткоинов на другое лицо? Или же торговая деятельность ведётся на биржах без пройденного KYC, а в случае каких-то проблем аккаунт находит своего владельца?