⭐ Merited by Vadi2323 (1)
Далее предлагаю вам дайджест по другим мошенническим схемам на площадке Localbitcoins:
Материал для дайджеста взят из следующих источников:
https://deex.blog/education-ru/localbitcoins-varianty-razvoda-polzovatelej/
https://crypto-fox.ru/article/shemy-razvoda-na-localbitcoins/
https://www.reddit.com/r/localbitcoins/comments/d1ohb1/scam_artist_must_be_stopped/
1 - ОБМАН С СМС и НОМЕРОМ ТЕЛЕФОНА:
Покупатель-мошенник часто просит перевести по номеру телефона на карту Сбербанка. Это само по себе нежелательно, поскольку личный номер лучше не раскрывать чужим людям: это может обернуться просто неприятным спамом и звонками из колл-центров, а может вылиться в шантаж и прочее.
Номер телефона в таких случаях еще просят затем, чтобы незаконно восстановить сим-карту на левого человека. А дальше использовать все привязанные к номеру телефона аккаунты. Вы спросите, как можно восстановить карту без паспорта? Это реально сделать, хотя операторы стараются с этим бороться.
Также, зная номер телефона, злоумышленник легко может перехватить ss7-сеть, чтобы получать смс-коды подтверждения.
2 - ОБМАН С ПРОФИЛЯМИ:
3 - ОБМАН С АРБИТРАЖЁМ:
В данном типе лохотрона, который встречается повсеместно и неоднократно был разоблачен, желающих снова наступить на те же грабли не уменьшается. В общих чертах все выглядит следующим образом: к новичку на криптобирже обращается человек, который всего за 3000-5000 рублей обещает его научить взламывать систему и получать от этого бешеный кэш. Если потенциальный юзер повелся, то все идет по такому сценарию:
Человек покупает Биткоины на одной бирже по меньшей цене и продает на другой по большей;
Пытается вывести положительную разницу, но вот беда сделать это уже не получается.
Так называемая арбитражная система является полным обманом, так как владельцы криптобирж не дадут пользователям на себе наживаться. Они сами управляют всеми такими сайтами и имеют в личном распоряжении как BTC, так и заплаченные за них реальные деньги.
Выявить такой лохотрон косвенно можно по наличию на бирже требования по минимальной сумме для транзакций, к примеру, 0,02-0,0,4 BTC. Частично подобная схема присутствует и на Localbitcoins.
4 - ОБМАН С КУРСОМ ВАЛЮТ:
Некоторые биржи поступают самым наглым образом, получая огромные барыши на обмене валюты пользователей. Скажем, люди создают в Казахстане кошелек в Qiwi с национальной валютой в тенге. Они пополняют счет на 10 000 тенге для совершения инвестиций в Биткоин, но на счет им приходит жалких 160 рублей. Попытка выяснить ситуацию заканчивается игнором или отговорками по поводу нестабильного курса валют и рисковых инвестиций.
5 - ОБМАН ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ КОНКУРЕНТОВ:
С разных аккаунтов открывают сделки с продавцами из топа на весь доступный объем. Естественно, деньги не переводят, но BTC продавца временно заморожены. Так можно выйти в топ с менее выгодным курсом, избавившись от конкурентов.
Выход используйте настройки предложения в интерфейсе localbitcoins, фильтрами ограничивая к ней доступ для клиентов: подтвержденный телефон, максимальный объем сделки с клиентом (для тех, кто еще не имеет ни одной сделки), уровень фидбека (учтите, что эта метрика не учитывает новых пользователей) и другие. Не забудьте проверить отзывы клиента.
А также не выставляйте на продажу всю «котлету«, даже если хотите продать весь свой баланс. Лучше разделить монеты на несколько безопасных частей.
6 - ОБМАН С ПОМОЩЬЮ БАНКОВСКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ:
Есть класс мошенников, которые открывают с людьми сделки по Биткоину и другим монетам, а потом просто отправляются в обслуживающих их банк и пишут заявку, что они стали жертвами мошенничества. Платеж могут вернуть этому кидале, а покупатель остается ни с чем, да и еще в статусе воришки.
7 - ОБМАН С ПОМОЩЬЮ ПОДСТАВНЫХ ПОСТРАДАВШИХ:
Вы продаете биткоины на localbitcoins или через ботов. Вам поступает оплата, и вы одобряете перевод вашей криптовалюты на кошелек покупателя.
Может быть два сценария:
1 - позже звонит подставной человек и говорит, что перевел вам деньги по ошибке и будет жаловаться в полицию
2 - звонит обманутый этим же мошенником покупатель, которому дали ваш номер для перевода. И тоже будет жаловаться в полицию.
В любом случае, расчет только на то, что вы испугаетесь и вернете деньги. С точки зрения закона вы ничего не нарушили (по крайней мере, пока закон о криптовалютах не принят и вы можете их покупать без всяких лицензий). Но найденные/случайно полученные средства обязаны вернуть.
На всякий случай сохраните скриншоты переписки в чате localbitcoins и не забывайте спрашивать у покупателя, с какого кошелька ждать платеж и не принимайте оплату с терминалов!
Также мошенники могут покупать BTC со скомпрометированных карт и так отмывать деньги, но ваш аккаунт или банковскую карту в этом случае не блокируют. Однако могут причислить в сообщники в редких случаях.
8 - ОБМАН С ПОМОЩЬЮ КОДА ПРОТЕКЦИИ:
Покупатель использует Яндекс.Деньги, QIWI или Webmoney. Присылает вам свой кошелек и делает перевод. Только вот переводит сумму с кодом протекции (в случае Яндекс.Денег) или не делает подтверждение перевода и т. д. Т.е фактически ваш баланс не пополнен, а вы, бегло посмотрев в интерфейс и увидев наличие транзакции, «отпускаете» криптовалюту.
На деле же покупатель никогда не пришлет код протекции и не подтвердит платеж, так что через сутки платеж вернется отправителю, и у него будут бесплатные биткоины.
Инструкция:
- спросите код протекции (конечно, мошенник не ответит),
- ждите время до открытия диспута. Данная функция появляется не сразу, а через некоторый промежуток времени. Открытие спорта
находится под кнопкой отправки криптовалюты.
- Открывайте спор. Обычно злоумышленник не участвует в споре, и это автоматически засчитывается как ваша в нем победа. Разрешение споров, если покупатель досрочно не закроет сделку, происходит в течение 12 часов.
Вообще, очень часто просят «релизнуть» (отправить) биктоины, не дожидаясь зачисления денег: присылают скриншоты, какие-то квитанции. Могут и просто прислать на телефон СМС под прикрытием Сбербанка и других сервисов, что на счет зачислены деньги.
Но вы должны руководствоваться железным правилом «Утром деньги, вечером стулья» и проверять баланс своего счета, а не только смс и email-уведомления.
9 - ОБМАН (?) С ПОМОЩЬЮ QIWI:
Мы встречались с тем, что люди, не пользовавшиеся до этого Киви, принимают такой вариант сделки и путают номер кошелька Qiwi (который выглядит как телефонный номер) и просто номер телефона. И вместо перевода на счет, пополняют баланс телефона.
В таком случае продавец может не иметь доступа к номеру (многие используют отдельные номера для работы с криптовалютой) или просто не войти в положение покупатели и не выводить деньги между счетами.
Тогда продавец отказывает в переводе биткоинов. В этой ситуации поддержка встает на сторону продавца и признает его действия правильным.
10 - ОБМАН С ПОДДЕЛЬНЫМИ ОТЗЫВАМИ:
Продавец с кучей положительных отзывов предлагает биткоины по цене ниже рыночной. Так сложилось, что обычно обладатели честного высокого рейтинга ставят цены даже на 20% выше рынка. И демпинг может стать сигналом.
Отзывы легко накрутить с других аккаунтов, потому что на таких обменниках достаточно почты для регистрации. Жертвуя 1% от транзакций для накрутки голосов, мошенники отобьют траты, когда не пришлют вам BTC, а рубли обналичат.
Как можно обнаружить поддельные отзывы:
- посмотрите, какой разброс сумм покупок, может быть, это всегда только самые мелкие суммы (конечно, часто и у честных продавцов покупают понемногу, но если все суммы очень похожи друг на друга, стоит задуматься)
- отзывы совпадают по стилю написания (возможно, что мошенники не заходят так далеко, чтобы писать разнообразные отзывы, стиль часто можно совпадать или вообще быть копипастом).
Также в Телеграме, Инстаграме и других социальных сетях ходят коммерческие предложения от сертифицированных трейдров, которые именно вам помогут заработать. Здравый смысл говорит, что успешному трейдеру работать с вашим скромным капиталом невыгодно. А вот мошеннику заработать лишнюю тысячу, ничего не делая, вполне себе.
Часто эти аккаунты тоже пользуются фейковыми доказательствами: галереями с отзывами и скриншотами переводов.
Не верьте таким «авторитетам» и для покупки/продажи используйте только площадки с защитой клиента: прямые сделки сейчас очень рискованны. Или развертывайте смарт-контракт =)
Иногда продавца пытаются выманить с проверенной площадке, агитируя против комиссии сервиса. Злоумышленник может предложить escrow-service, какой-то проверенный гарант. Но такие сайты легко развернуть за час.
11 - ОБМАН С ВЗЛОМАННЫМИ И ПРОДАННЫМИ АККАУНТАМИ:
Не для кого не секрет,что рынок по продаже аккаунтов обширен,на форуме предлагаются к приобретению десятки аккаунтов с зелёным пальцем. Что можно ожидать от такого аккаунта,когда он перейдёт в чьи-то руки?Непонятно,скорее всего очередной скам.
Или же аккаунты часто взламывают,меняют пароль-почту и вуа-ля очередной аккаунт для афер готов.Такие аккаунты обычно создают объявления с лакомым предложением,предоставляют фейковые платёжки и просят отпустить биткоины до подтверждения оплаты или же когда сделка открыта,они начинают менять условия
Вот примеры таких аккаунтов:
https://localbitcoins.com/accounts/profile/rizla522/
https://localbitcoins.com/accounts/profile/kingsleysmarth/
https://localbitcoins.com/accounts/profile/aivis001/
https://localbitcoins.com/accounts/profile/gfrsh/
Если вам известны какие-то мошеннические аккаунты на локалбиткоинс или же какие-то иные схемы обмана,пишите сюда,информация будет дополняться.
Спасибо за внимание.
Материал для дайджеста взят из следующих источников:
https://deex.blog/education-ru/localbitcoins-varianty-razvoda-polzovatelej/
https://crypto-fox.ru/article/shemy-razvoda-na-localbitcoins/
https://www.reddit.com/r/localbitcoins/comments/d1ohb1/scam_artist_must_be_stopped/
1 - ОБМАН С СМС и НОМЕРОМ ТЕЛЕФОНА:
Покупатель-мошенник часто просит перевести по номеру телефона на карту Сбербанка. Это само по себе нежелательно, поскольку личный номер лучше не раскрывать чужим людям: это может обернуться просто неприятным спамом и звонками из колл-центров, а может вылиться в шантаж и прочее.
Номер телефона в таких случаях еще просят затем, чтобы незаконно восстановить сим-карту на левого человека. А дальше использовать все привязанные к номеру телефона аккаунты. Вы спросите, как можно восстановить карту без паспорта? Это реально сделать, хотя операторы стараются с этим бороться.
Также, зная номер телефона, злоумышленник легко может перехватить ss7-сеть, чтобы получать смс-коды подтверждения.
2 - ОБМАН С ПРОФИЛЯМИ:
Не знаю насколько способ новый, но ситуация следующая:
Профиль А мой - 2 года, 100 бтц+ объем, 100% рейтинг.
Профиль Б - 2 недели, рейтинг 100%, 11 сделок
Профиль С - забанен, неизвестен.
Покупаю я (А) битки за киви у Б, получаю номер - сразу перевожу, жму Оплатил. Через 20 минут селлер Б спрашивает код транзакции, я уточняю, на что он говорит, что по этой транзакции уже отдал битки профилю С.
Создаем спор.
На скринах действительно профиль С предоставил точно такую же транзакцию. Заявка от профиля С создана в те же минуты что и моя. Профиль С при этом уже забанен, аккаунта нет в системе.
Селлер Б ни в какую не хочет верить, что это не мои два аккаунта (А и С).
Вызываем арбитра, и о ужас - админ считает тоже самое! Что я и профиль С - это одно лицо!
У меня на руках все скрины и выписки, но поддержка считает, что я создал второго пользователя С и сделал двойную транзу в один момент!
Спор еще идет. Но администрация похоже на стороне этого свежерега Б.
Было у кого такое?
Профиль А мой - 2 года, 100 бтц+ объем, 100% рейтинг.
Профиль Б - 2 недели, рейтинг 100%, 11 сделок
Профиль С - забанен, неизвестен.
Покупаю я (А) битки за киви у Б, получаю номер - сразу перевожу, жму Оплатил. Через 20 минут селлер Б спрашивает код транзакции, я уточняю, на что он говорит, что по этой транзакции уже отдал битки профилю С.
Создаем спор.
На скринах действительно профиль С предоставил точно такую же транзакцию. Заявка от профиля С создана в те же минуты что и моя. Профиль С при этом уже забанен, аккаунта нет в системе.
Селлер Б ни в какую не хочет верить, что это не мои два аккаунта (А и С).
Вызываем арбитра, и о ужас - админ считает тоже самое! Что я и профиль С - это одно лицо!
У меня на руках все скрины и выписки, но поддержка считает, что я создал второго пользователя С и сделал двойную транзу в один момент!
Спор еще идет. Но администрация похоже на стороне этого свежерега Б.
Было у кого такое?
3 - ОБМАН С АРБИТРАЖЁМ:
В данном типе лохотрона, который встречается повсеместно и неоднократно был разоблачен, желающих снова наступить на те же грабли не уменьшается. В общих чертах все выглядит следующим образом: к новичку на криптобирже обращается человек, который всего за 3000-5000 рублей обещает его научить взламывать систему и получать от этого бешеный кэш. Если потенциальный юзер повелся, то все идет по такому сценарию:
Человек покупает Биткоины на одной бирже по меньшей цене и продает на другой по большей;
Пытается вывести положительную разницу, но вот беда сделать это уже не получается.
Так называемая арбитражная система является полным обманом, так как владельцы криптобирж не дадут пользователям на себе наживаться. Они сами управляют всеми такими сайтами и имеют в личном распоряжении как BTC, так и заплаченные за них реальные деньги.
Выявить такой лохотрон косвенно можно по наличию на бирже требования по минимальной сумме для транзакций, к примеру, 0,02-0,0,4 BTC. Частично подобная схема присутствует и на Localbitcoins.
4 - ОБМАН С КУРСОМ ВАЛЮТ:
Некоторые биржи поступают самым наглым образом, получая огромные барыши на обмене валюты пользователей. Скажем, люди создают в Казахстане кошелек в Qiwi с национальной валютой в тенге. Они пополняют счет на 10 000 тенге для совершения инвестиций в Биткоин, но на счет им приходит жалких 160 рублей. Попытка выяснить ситуацию заканчивается игнором или отговорками по поводу нестабильного курса валют и рисковых инвестиций.
5 - ОБМАН ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ КОНКУРЕНТОВ:
С разных аккаунтов открывают сделки с продавцами из топа на весь доступный объем. Естественно, деньги не переводят, но BTC продавца временно заморожены. Так можно выйти в топ с менее выгодным курсом, избавившись от конкурентов.
Выход используйте настройки предложения в интерфейсе localbitcoins, фильтрами ограничивая к ней доступ для клиентов: подтвержденный телефон, максимальный объем сделки с клиентом (для тех, кто еще не имеет ни одной сделки), уровень фидбека (учтите, что эта метрика не учитывает новых пользователей) и другие. Не забудьте проверить отзывы клиента.
А также не выставляйте на продажу всю «котлету«, даже если хотите продать весь свой баланс. Лучше разделить монеты на несколько безопасных частей.
6 - ОБМАН С ПОМОЩЬЮ БАНКОВСКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ:
Есть класс мошенников, которые открывают с людьми сделки по Биткоину и другим монетам, а потом просто отправляются в обслуживающих их банк и пишут заявку, что они стали жертвами мошенничества. Платеж могут вернуть этому кидале, а покупатель остается ни с чем, да и еще в статусе воришки.
7 - ОБМАН С ПОМОЩЬЮ ПОДСТАВНЫХ ПОСТРАДАВШИХ:
Вы продаете биткоины на localbitcoins или через ботов. Вам поступает оплата, и вы одобряете перевод вашей криптовалюты на кошелек покупателя.
Может быть два сценария:
1 - позже звонит подставной человек и говорит, что перевел вам деньги по ошибке и будет жаловаться в полицию
2 - звонит обманутый этим же мошенником покупатель, которому дали ваш номер для перевода. И тоже будет жаловаться в полицию.
В любом случае, расчет только на то, что вы испугаетесь и вернете деньги. С точки зрения закона вы ничего не нарушили (по крайней мере, пока закон о криптовалютах не принят и вы можете их покупать без всяких лицензий). Но найденные/случайно полученные средства обязаны вернуть.
На всякий случай сохраните скриншоты переписки в чате localbitcoins и не забывайте спрашивать у покупателя, с какого кошелька ждать платеж и не принимайте оплату с терминалов!
Также мошенники могут покупать BTC со скомпрометированных карт и так отмывать деньги, но ваш аккаунт или банковскую карту в этом случае не блокируют. Однако могут причислить в сообщники в редких случаях.
8 - ОБМАН С ПОМОЩЬЮ КОДА ПРОТЕКЦИИ:
Покупатель использует Яндекс.Деньги, QIWI или Webmoney. Присылает вам свой кошелек и делает перевод. Только вот переводит сумму с кодом протекции (в случае Яндекс.Денег) или не делает подтверждение перевода и т. д. Т.е фактически ваш баланс не пополнен, а вы, бегло посмотрев в интерфейс и увидев наличие транзакции, «отпускаете» криптовалюту.
На деле же покупатель никогда не пришлет код протекции и не подтвердит платеж, так что через сутки платеж вернется отправителю, и у него будут бесплатные биткоины.
Инструкция:
- спросите код протекции (конечно, мошенник не ответит),
- ждите время до открытия диспута. Данная функция появляется не сразу, а через некоторый промежуток времени. Открытие спорта
находится под кнопкой отправки криптовалюты.
- Открывайте спор. Обычно злоумышленник не участвует в споре, и это автоматически засчитывается как ваша в нем победа. Разрешение споров, если покупатель досрочно не закроет сделку, происходит в течение 12 часов.
Вообще, очень часто просят «релизнуть» (отправить) биктоины, не дожидаясь зачисления денег: присылают скриншоты, какие-то квитанции. Могут и просто прислать на телефон СМС под прикрытием Сбербанка и других сервисов, что на счет зачислены деньги.
Но вы должны руководствоваться железным правилом «Утром деньги, вечером стулья» и проверять баланс своего счета, а не только смс и email-уведомления.
9 - ОБМАН (?) С ПОМОЩЬЮ QIWI:
Мы встречались с тем, что люди, не пользовавшиеся до этого Киви, принимают такой вариант сделки и путают номер кошелька Qiwi (который выглядит как телефонный номер) и просто номер телефона. И вместо перевода на счет, пополняют баланс телефона.
В таком случае продавец может не иметь доступа к номеру (многие используют отдельные номера для работы с криптовалютой) или просто не войти в положение покупатели и не выводить деньги между счетами.
Тогда продавец отказывает в переводе биткоинов. В этой ситуации поддержка встает на сторону продавца и признает его действия правильным.
10 - ОБМАН С ПОДДЕЛЬНЫМИ ОТЗЫВАМИ:
Продавец с кучей положительных отзывов предлагает биткоины по цене ниже рыночной. Так сложилось, что обычно обладатели честного высокого рейтинга ставят цены даже на 20% выше рынка. И демпинг может стать сигналом.
Отзывы легко накрутить с других аккаунтов, потому что на таких обменниках достаточно почты для регистрации. Жертвуя 1% от транзакций для накрутки голосов, мошенники отобьют траты, когда не пришлют вам BTC, а рубли обналичат.
Как можно обнаружить поддельные отзывы:
- посмотрите, какой разброс сумм покупок, может быть, это всегда только самые мелкие суммы (конечно, часто и у честных продавцов покупают понемногу, но если все суммы очень похожи друг на друга, стоит задуматься)
- отзывы совпадают по стилю написания (возможно, что мошенники не заходят так далеко, чтобы писать разнообразные отзывы, стиль часто можно совпадать или вообще быть копипастом).
Также в Телеграме, Инстаграме и других социальных сетях ходят коммерческие предложения от сертифицированных трейдров, которые именно вам помогут заработать. Здравый смысл говорит, что успешному трейдеру работать с вашим скромным капиталом невыгодно. А вот мошеннику заработать лишнюю тысячу, ничего не делая, вполне себе.
Часто эти аккаунты тоже пользуются фейковыми доказательствами: галереями с отзывами и скриншотами переводов.
Не верьте таким «авторитетам» и для покупки/продажи используйте только площадки с защитой клиента: прямые сделки сейчас очень рискованны. Или развертывайте смарт-контракт =)
Иногда продавца пытаются выманить с проверенной площадке, агитируя против комиссии сервиса. Злоумышленник может предложить escrow-service, какой-то проверенный гарант. Но такие сайты легко развернуть за час.
11 - ОБМАН С ВЗЛОМАННЫМИ И ПРОДАННЫМИ АККАУНТАМИ:
Не для кого не секрет,что рынок по продаже аккаунтов обширен,на форуме предлагаются к приобретению десятки аккаунтов с зелёным пальцем. Что можно ожидать от такого аккаунта,когда он перейдёт в чьи-то руки?Непонятно,скорее всего очередной скам.
Или же аккаунты часто взламывают,меняют пароль-почту и вуа-ля очередной аккаунт для афер готов.Такие аккаунты обычно создают объявления с лакомым предложением,предоставляют фейковые платёжки и просят отпустить биткоины до подтверждения оплаты или же когда сделка открыта,они начинают менять условия
Вот примеры таких аккаунтов:
https://localbitcoins.com/accounts/profile/rizla522/
https://localbitcoins.com/accounts/profile/kingsleysmarth/
https://localbitcoins.com/accounts/profile/aivis001/
https://localbitcoins.com/accounts/profile/gfrsh/
Если вам известны какие-то мошеннические аккаунты на локалбиткоинс или же какие-то иные схемы обмана,пишите сюда,информация будет дополняться.
Спасибо за внимание.