Позволю себе процитировать себя с пятой страницы этой темы
Если такой ресурс уже есть, то дайте ссылку чтобы было что обсуждать.
Я вот честно сомневаюсь в существовании такого ресурса в сколько-нибудь адекватном для использования виде.
Главным требованием к такому ресурсу будет общедоступность базы черных адресов. Любой желающий должен иметь аозможность
1. проверить транзакцию на степень черноты
2. сделать репорт о черной транзакции
3. оспорить репорт о черноте транзакции.
Все известные мне сервисы используют непонятно откуда взятые и непонятно кем модерируемые и публично не доступные базы черных транзакций. Это видимость AML ориентированный на диких инвесторов которых все еще полно на рынке крипты.
Как вариант - это должно быть подобие системы траста на этом форуме.
Кто-то заявляет: транзакция
txid является скамом.
Сервис тут-же объявляет скамом все последующие связанные транзакции.
Тот, кому была отправлена транзакция
txid очень быстро получает абузы от контрагентов и идет оспаривать скамность.
Появляются две стороны: одна говорит, что
txid это скам, вторая говрит что не скам. Обе стороны в равных условиях, презумпция невиновности здесь не работает. Стороны предьявляют свои доказательства некоторому сообществу, которое выставляет свои флаги доверия. Кто наберет больше доверия - тот выигрывает спор.