выводы сравнительно небольшие и идут один за другим. так что это и правда какая то тема с верификацией. хотя конечно вместо него логичнее было 2-3 аккаунта сделать и обойти эти ограничения.
идея про сервисы отслеживания тоже вариант но суммы небольшие сравнительно и вряд ли будут за таким следить.
надо посмотреть что он будет делать дальше и как это на курсе будет отражатся.