Быть готовым к тому, что у него могут запросить документы на каком-нибудь из сервисов, куда он эти биткоины отправит, либо быть готовым доказывать легальность услуги, которую он предоставил, чтобы доказать "легальность" получения биткоинов. Об этом ещё в августе в подкасте Базового Блока с конференции майнеров рассказывали в первом интервью: ББ-085: Terracrypto - международный майнинг форум
Там же говорили, что такие динамические списки уже существуют и активно используются.