Re: Легальность криптовалют в России и оффшоl

Quote from: 1R1S on November 03, 2019, 07:44:37 AM

Здравствуйте, имеется несколько вопросов:

....

2. Есть сервисы которые предлагают открыть iban счета в европе, например mistertango.com. Они передают информацию про открытие счета в Россию? Что я должен знать касательно законности использования таких счетов?

хм...

Как я понимаю вам надо немного углубиться в тему CRS.

поверхностно вкратце но примерно по сути здесь немного про это https://bablishkochannel.com/2018/07/29/%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC/

нужно опасаться именно CRS, если вы не из США.

По амерам "стучит" FATCA

----------
вся инфа по CRS тут: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/

---------
со стороны РФ список стран, поддерживающий CRS :

попроще: https://gidprava.ru/mnp/2017/12/24/automatic-exchange/

из законов: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=FEA42932428C55F89580E4E159AEF589&mode=backrefs&div=LAW&opt=1&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=9456157547184112684&base=LAW&n=314333&rnd=722B31BFC0B02AFF58573FBD3C0B7683#2ccy63j0xdc

как-то так...