Верно, концы найдутся от кого шли деньги, а куда, отследить как, например зашло 100BTC на кошелек какой нибудь Биржи, затем обменены например на любой токен который зачисляется например с указанием сообщения или message, то есть уже перевод на другую биржу будет на общий кошелек и концы в воду.
Конечно если брать monero? то даже номеров кошельков не отследить!
Ну вы поняли смысл. Еще биржи могут отдать информацию о пользователе по запросу ментов или других органов. Это тоже стоит помнить и держать в своем сером веществе.