Dentro do portal "minhas importações" dos correios é feito uma checagem do nome, data nascimento e cpf mas agora que o processo de pagamento de tributos é online nada impede que alguem use os seus dados para receber encomendas em outro endereço.
Então, digo justamente este tipo de validação pelo marketplace. Penso que o máximo que ocorrerá será aquela validação da composição do CPF e nada mais mesmo. Agora, olhando pelo lado dos Correios... penso que possa ser um agravante se a peneira começar a afinar para as pessoas físicas que realizem grandes volumes de importações.Aproveitando o ensejo, deixo um link interessante para uma seção no site da Fazendo sobre o processo de liberação dos produtos. O artigo é antigo, mas tem uma imagem importante:
Se efetivamente são? Bom, capacidade e tecnologia para isso temos... o cerco aos poucos vai se fechando, até o ponto em que tags passivas serão implementadas em todas as remessas e o controle será paralelamente realizado entre encomenda/destinatário/histórico de forma 100% automatizada... é apenas questão de tempo.