Cам факт вывода на холодных кошель с горячего крупных сумм тоже косвенно может дать информацию какую-то.
Готов поделиться такой информацией, на холодный кошель перевод автоматически осуществляется тогда, когда сумма на горячем в фиате достигает какого то значения. И наоборот, когда горячий пустеет до какой то суммы, происходит обратный процесс.