Имхо, лучше сделать сервис, который не позволяет никаким образом определять биткоины на чистоту, т.к. это только жутко вредит всем вообще.
Максимум - это системы отслеживания для бирж - вот они пусть этим занимаются, а не перекладывают ответственность.
Пусть лучше полиция и спецслужбы оторвут задницы от кресел. Отслеживать оружие и наркоту пусть начнут, а не гайки тут закручивают.
То же самое и банков касается, с их бредом по отмыванию денег. Не деньги надо отмывать, а участковых работать заставлять.
То есть - это исключительно вредная по моему мнению затея.