Я не думаю, что биржа онлайн проверяет все ваши действия и выставленные ордера, поэтому можно спокойно торговать. А как только на вывод ставишь, сразу пристальное внимание ко всей истории торгов и тут уже "вы нарушили правила и бла бла бла" и блочат..