нашел вот такой ресурс
https://cryptoscamdb.org/

куда можно добавить scam - адрес кошелька.
хорошие биржи наверняка чем то похожим пользуются, если кто знает аналоги, или больше информации по таким базам - отпишитесь

SergeyMalar следи за своими средствами на кошельке, если их выведут, и не тебе - сразу добавляй в базу.