Как видите вот их ответ. Четко они не ответили, но этого уже достаточно. BestChange написал мне личным письмом что обменник получил уже необходимую информацию от Binance и расследование близится к концу. Я почти уверен что результат будет эдакий "Вы мошенник, деньги остаются у нас". ChangeHero так и не подтвердил что он сотрудничает с правохранительными органами, впечатление такое что тут обменник лично ведет "расследование". Тогда как им Binance мог что либо предоставить?
Хорошо, что Вы не сдаётесь.
Лично я сомневаюсь, что этот обменник подавал запрос в биржу Binance или правоохранительные органы, так как, по всей видимости, эта организация не зарегистрирована как юридическое лицо. Но, возможно, владелец мог связаться с какими-либо инстанциями как физическое лицо.
Хотя на их официальном сайте написано "Exchange as much as you want. No more limits!", что примерно переводится как "Торгуйте без ограничений суммами, какими хотите!", я склоняюсь к такому мнению, что у этого обменника просто-напросто тогда не было в наличии 342 Monero.
Я вижу, что USDT-токены действительно сначала были отправлены с официального адреса биржи Binance в двух транзакциях по $18800 и $2260 на Ваш личный ETH-адрес. Затем Вы отправили с него тестовую транзакцию суммой $50 на депозит обменника, после чего долили остальные $21010.
В любом случае, Ваши USDT-токены пока что лежат уже в течение трёх месяцев без движения на всё том же ETH-адресе для депозита, поэтому есть шанс, что они вернутся к Вам.
Понятия не имею при сумме какого порядка данный обменник решил бы не красть средства. Откуда у тебя уверенность что эта сумма не 500 долларов USDT? Не надо вводить людей в заблуждение.
Наверно, речь о том, что даже если бы этот обменник заблокировал, то есть, можно сказать, украл 500 USDT, то для топикстартера эта сумма не была бы большой потерей, поэтому он уж точно не стал бы проходить процедуру KYC на таком ресурсе и затем создавать тему на профильном форуме.