Ab welchem Betrag wird die Herkunft der Gelder verlangt und warum wird das gemacht?
Ich erhalte einige Spenden in BTC und tausche des öfteren mit anderen Usern Paypal gegen BTC. Ich kann nicht von jedem verlangen, dass er bestätigt, mir BTC geschickt zu haben.
Was passiert mit meinem Geld (auf der EUR Wallet) oder meinen Krytos, wenn ich die Herkunft der Gelder nicht belegen kann?.
Hallo Alex,
Informationen zu Mittelherkunftsnachweisen findest du in unserer
Datenschutzerklärung (im Speziellen unter dem Punkt "Angaben und Nachweis zur Mittelherkunft"). Der Grund dafür liegt in rechtlichen Bestimmungen, an die wir uns als reguliertes Unternehmen halten müssen. Hierbei brauchst du keine spezielle Bestätigung einer 3. Person, sondern nur den Beleg über den Eingang deiner Gelder.
Angaben und Nachweis zur Mittelherkunft: Soweit der Nachweis über die Mittelherkunft erforderlich ist, können wir z.B. Kontoauszüge oder andere von Banken oder Finanzinstituten erstellte Nachweise, Kaufverträge oder generell Verträge oder andere geeignete Daten zum Nachweis oder zur Bestimmung der Mittelherkunft verarbeiten,
wenn die täglichen/monatlichen oder generellen Betragsgrenzen von Bitpanda überschritten werden oder ein Upgrade auf Bitpanda Plus "High Limit Service oder OTC Service" erfolgt (für weitere Informationen siehe
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Zum Fettgedruckten: Welche Höhe haben diese Beitragsgrenzen?
Hierbei brauchst du keine spezielle Bestätigung einer 3. Person, sondern nur den Beleg über den Eingang deiner Gelder.
Was ist mit Beleg gemeint? Im Beispiel von dem User den Paypal-Auszug?
Was ist, wenn ich einige Sachen über ebay kleinanzeigen verkauft habe und dafür BTC bekommen habe? Welche Belege benötigt ihr in so einem Fall?