~
Как вы сделаете анализ посещаемых ресурсов если сейчас большинство соединений идут по протоколу https? Я уже молчу про всякие торы, впн и прочее. Это фантастика. Возможно держателей крупных кошельков и будут пытаться каким-то образом вычислить. Но это не цепочку из мягких рук забрать. Это гораздо сложнее. В любом случае имея большой капитал в Биткоинах можно уехать из страны где их планируют конфисковывать.
Понятно, что за крупным капиталом будет гоняться гораздо сложнее, там люди за свое готовы зубами рвать, а те кто поумнее - уже покинул подобные страны, где теоретически существует возможность отъема.
Сбор информации в данный момент не требует каких-то особых усилий и достаточно только одного упоминания о криптовалютах или посещенного сайта, чтобы (конечно теоретически) поставить галочку напротив пользователя. Тор и использование ВПН поставит вторую. И дальше, по всем возможным пересечениям. Сюда же соцсети, которые дадут всю инфу практически про каждого. И самое главное - для сбора такой информации не нужна конкретная разработка и не будет человека, который будет сидеть и что-то выискивать. Такой сбор осуществляется автоматически и главная задача просто базы друг с другом свести.
По такому принципу работает совмещение одного телефона с другим, там просто анализируются пересечения. Два пересечения - вопрос, три - уже знакомы, четыре и выше - ...