1. попросил коллегу снять отзыв, ситуация спорная

1.1 ну да ситуация интересная человек 3 месяца не мог получить деньги от обменника кричал что его кинули и все такое
а тут он делает тоже самое полностью и опять его бедного хотят кинуть а то что он проходит верификацию на парня которому 18 лет и не хочет проходить ее до конца так как мы понимаем что парень отказался дальше проходить так как понял что он может пострадать от этого и неплохо!
а ChangeHero просто обменник не из СНГ и они даже в голове у себя не могут предложить что у нас люди готовы за 20-50 USD проходить верификацию по любому поводу лишь бы получить свои копейки и пойти в лесу где не будь искать посылочку.

2. ChangeHero не имеет права передавать данные третьим лицам о верификации клиентов.

2.1 Спорная ситуация когда касается мошенников так как тут 100% видно что это не простой клиент а мошенник.

3. Если обменник хранит деньги на бирже и меняет там же- это беда. Биржи много блокируют без повода.

3. Тут  я не вижу нечего страшного 99% обменников хранят свои активы на биржах так как это удобно и выгодно и просто так биржи не когда не блокируют не чего и это крайне редко и ошибочно они это не делают,  на нашем кошельке на который поступили от клиента USDT было 12531 транзакция и это первый случай что заблокировали именно по USDT и так быстро а у нас такой не 1 кошелек а большое количество и первый раз блок за все время мы получили именно от этого клиента.

4. Если с деньгами "явно что то не так" это не значит что они украдены.

4.1 Да мы не утверждаем что они именно украдены так как сами не знаем что с ними так как биржа ждет от нас идентификации клиента по данному платежу и не сообщает причину блокировки данных активов а мы то не ChangeHero мы то знаем как у нас в СНГ проходят AML/KYC поэтому к клиенту и применяем самые жесткие меры прохождение AML/KYC и они будут еще теперь сильней так как всплыли новые обстоятельства.

5. Я не сторонник" криминальных" денег, но биржа должна сообщать об этом в полицию  а не блокировать на основании что ей другая биржа сказала.
 
5.1 Биржа и так передает данные в правоохранительные органы это не для кого не секрет а без блокировок активов смысла с этого нет что они передадут что вот нам обменнику зашло от непонятного клиента деньги мы ему выплатили и что дальше они передадут ip который левый и кошелек USDT и кошелек Monera и эти данные некому нечего не дадут а мошенник уже получил свой Monera и дальше погнал их отбеливать.