Banyak orang ragu melakukan KYC pada suatu pihak yang tidak jelas. Namun untuk pihak yang sudah jelas dan kompeten, apakah mereka juga bisa dipercaya?
Setidaknya mereka memiliki kriteria untuk bisa dipercaya daripada pihak-pihak yang kurang jelas kredibilitasnya. Terlepas apakah nantinya pihak kompeten tersebut menyalahgunakan kepercayaan dari penggunanya, yang bisa dilakukan oleh pengguna hanyalah mencoba untuk mempercayakan data-data KYC tersebut karena tuntutan pemenuhan kebutuhan (kondisi dimana konsumen membutuhkan fungsi/manfaat yang bisa didapat dari proses KYC)
Saya lihat ada kasus kebocoran dokumen-dokumen KYC di bursa besar cryptocurrency. Apakah ada sanksi atau penalty untuk pihak yang mengalami kebocoran ini?
Karena juga bisa saja mereka dengan sengaja menjual dokumen-dokumen KYC tersebut namun menutup2inya dengan embel2 peretasan dan kalau tidak ada sanksi nya, maka pihak yang menyimpan dokumen-dokumen KYC tersebut bertindak seenaknya melakukan hal itu.
Seharusnya sih ada sangsi hukumnya atau lebih tepatnya tergantung pada yurisdiksi dimana layanan (exchange) tersebut beroperasi.