Aslında şöyle diyebiliriz. İllegal işlerin parasal kolaylıkla alakası yok.
Bu ödemeler belirli bir iş-işlem karşılığında yapılıyor ve paranın takibi önemli elbette ancak asıl unsur para transferinin değil, o yasadışı eylemin yakalanması. Üstelik günümüz teknolojisinde BTC ve diğer kripto paraların aslında izlenebileceğini bir şekilde anlamak lazım. Paranın izi sürekli sürülebilir. Yeter ki bir yer de nakite dönüş yapılsın veya para borsaya girsin oradan geriye doğru yürütebilirsin işlemi.