Кажется, проблема там не в мошенничестве, а в халатности. Документы составляются и меняются на коленке, без должной проверки.

Как-то я захотел отправить на эту биржу деньги из банка "Хоум Кредит". Отдел валютного контроля этого банка попросил меня предоставить договор с биржей и выставленный счёт на пополнение аккаунта. Договор я на сайте нашёл, и этот документ устроил сотрудницу банка, занимающуюся валютным контролем. А вот выставленный счёт предоставить невозможно, т.к. для пополнения аккаунта биржа не выставляет счетов. Я просто перевожу ей деньги по своему усмотрению, и она их зачисляет.
Тогда банк попросил меня предоставить письмо от биржи, подтверждающее, что она ожидает от меня именно ту сумму, которую я перевожу. Но биржа не знает заранее, сколько я денег туда переведу. В каком размере перевод приходит, в таком она его и зачисляет на мой аккаунт.
Тогда банк запросил заявку на пополнение аккаунта или на покупку валютного токена, предусмотренную абз.6 и 8 п.5.1 того документа, ссылку на который дал Paga:Я ещё раз сказал банку, что в реальности никакая заявка не заполняется: я перевожу произвольную сумму по своему усмотрению, и мне её зачисляют на баланс аккаунта. Тут-то банк и отклонил мой перевод.

На мой взгляд, мы имеем дело с такой ситуацией: сначала биржа планировала организовать внесение депозитов через заранее поданные заявки, а потом передумала, но в текст "юридически значимого соглашения" изменения внести забыла. Не по злому умыслу, не ради корысти. Она же от такой забывчивости никаких плюшек не получает.

Я, кстати, не раз уже замечал, что на сайте у них написано одно, а на практике наблюдается другое. Но каждый раз всё вполне можно объяснить тем, что при стремительном развитии биржи информация на сайте (в том числе в "юридически значимых соглашениях") просто не успевает за текущими изменениями. Обеспечение широкой общественности информацией у биржи явно не в приоритете. В первую очередь, кажется, решаются задачи, связанные с организацией торгов.